Эксперт “Новой Формации” Эльвира Глухова: обновление критериев Росфинмониторинга повысит точность риск-анализа и усилит прозрачность финансовых операций
Росфинмониторинг сообщил о подготовке изменений в критерии подозрительных операций совместно с участниками национальной антиотмывочной системы. Как отмечает ведомство, работа ведётся на постоянной основе и направлена на своевременное реагирование на трансформацию…